According to officially published information, as recently as last February, the city of Moscow was still a shareholder in the Bank of Moscow and controlled, accounting for its stake in OJSC Capital City Insurance Group, 62.06% of the Bank of Moscow stock.

Last February, the above-mentioned shares in the Bank of Moscow and Capital City Insurance Group were privatized. The amount of proceeds received by the budget of the city of Moscow due to the privatization of these high value assets remains unknown. However, the following is well-known.

If, as the law prescribed, those shares had been privatized in a public tender then the proceeds from the sale of shares in the Bank of Moscow and the Capital City Insurance Group would have had to be credited, immediately and in full, to the budget of the city of Moscow.

However, someone found it necessary to replace a public tender with a dubious scheme to privatize the city of Moscow-held stock; a scheme that continues to meet with great skepticism on the part of lawyers, economists, financiers, and even government officials.Согласно официально опубликованной информации, город Москва ещё в феврале текущего года продолжал являться акционером Банка Москвы и контролировал, с учетом находившихся в собственности города акций ОАО «Столичная страховая группа», 62,06% акций Банка Москвы.

В феврале состоялась приватизация вышеуказанных акций Банка Москвы и Столичной страховой группы. Сумма денежных средств, полученная бюджетом города Москвы от приватизации этих дорогостоящих активов, неизвестна, но хорошо известно следующее.

Если бы, согласно закону, эти акции были приватизированы путем проведения публичных торгов, то сумма, вырученная от продажи акций Банка Москвы и Столичной страховой группы, подлежала бы перечислению в бюджет города Москвы незамедлительно и в полном объеме.

Однако кому-то потребовалось вместо публичных торгов приватизировать принадлежавшие городу Москве акции по сомнительной схеме, которая и сегодня вызывает неприятие у юристов, экономистов, финансистов и даже государственных деятелей.Gemäß den Informationen, die erst im Februar dieses Jahres offiziell veröffentlicht wurden, war die Stadt Moskau noch immer einer der Aktionäre der Bank of Moscow und kontrollierte unter Berücksichtigung ihrer Beteiligung an der OJSC Capital City Insurance Group 62,06 % der gesamten Aktien der Bank of Moscow.

Im vergangenen Februar wurden die oben genannten Aktienanteile an der Bank of Moscow und Capital City Insurance Group privatisiert. Die Höhe der Erlöse, die infolge der Privatisierung dieser hochwertigen Vermögenswerte in den Haushalt der Stadt Moskau flossen, bleibt weiterhin unbekannt. Allerdings ist Folgendes allgemein bekannt.

Wären diese Aktien, wie gesetzlich vorgeschrieben, in einer öffentlichen Ausschreibung privatisiert worden, dann hätten die Erlöse aus dem Verkauf der Aktienanteile an der Bank of Moscow und der Capital City Insurance Group unverzüglich und in voller Höhe dem Haushalt der Stadt Moskau gutgeschrieben werden müssen.

The scheme consisted in the following. Last February, the city of Moscow-held stakes in the Bank of Moscow and the Capital City Insurance Group were contributed to the authorized capital of OJSC Central Fuel Company. As of that moment, the city of Moscow lost its ownership of Bank of Moscow shares, receiving, in exchange, newly-issued stock of OJSC Central Fuel Company, a company the city already owned 100% of.

Technically, the new stock issue was worth RUR 90 billion. However, by design of the architects of the scheme, the treasury was not to receive a penny for the Bank of Moscow stock.

This despite the fact that Bank of Moscow shares busily traded at stock exchanges, both at MICEX and RTS. According to available calculations, Bank of Moscow shares were contributed to the authorized capital of OJSC Central Fuel Company at a 20% discount to their stock exchange quotations.

At the next stage of the scheme, OJSC Central Fuel Company – after holding shares previously owned by the Government of Moscow for a few days – sold those very shares to VTB Bank for RUR 103 billion. In doing so, according to certain available information, the money was paid into a current account that had been prudently opened by OJSC Central Fuel Company at VTB Bank. If that is indeed the case then the RUR 103 billion remained in VTB Bank’s correspondent account even after the payment for shares was effected.

In addition, based on the above numbers, the price at which the shares were sold to VTB Bank exceeded, by RUR 13 billion, the price estimate for the same shares from only a few days earlier, when the shares still belonged to the Government of Moscow. Yet even the higher price is significantly lower than the price calculated based on stock exchange quotations.

So, what amount of money did Moscow receive as it gave up its ownerships of stakes in the Bank of Moscow and the Capital City Insurance Group? If VTB Bank indeed paid RUR 103 billion for those shares why didn’t the money reach the Moscow Treasury? And, where is that money?

Mr. Borodin has serious reasons for trying to obtain a straight answer to these questions. The crediting of the amount to the Moscow budget would constitute irrefutable proof that the city received a lot more from its ownership of Bank of Moscow stock than it had invested in the bank. The crediting of RUR 103 billion to the city’s budget would help stop the torrent of dirty insinuations regarding Mr. Borodin’s activities as President of the Bank of Moscow; would demonstrate the utter absurdity of the accusations against him.

When Mr. Borodin realized, in late April, that no one was in any rush to repay the money to the budget, he informed the fourth estate – the media – of the problem and instructed me to send an appropriate statement to the Prosecutor-General.

Borodin’s public statement produced an immediate effect. Within days, our heroic law-enforcement agencies made a decision to arrest him in absentia. Another immediate response by the law-enforcement was, as I learned, that they considered instituting a criminal case against yours truly under Article 306 “Knowingly False Denunciation”.

In spite of my repeated statements submitted to the Prosecutor’s Office, law-enforcement agencies have not made any other decisive steps regarding the facts exposed by Mr. Borodin.

Such sluggishness provides opportunities for designing new schemes of taking budget funds “for a spin”; for creating legends that the said funds will somehow make their way back to the city’s budget via dividends and mysterious corporate procedures; for explaining just how much the city benefits from the fact that no money has been paid to the treasury for assets formerly owned by Moscow; for pontificating that all of this is the fault of Borodin under whom, mind you, the Bank of Moscow was one of the principal donors to the municipal budget, not a recipient of Central Bank or Deposit Insurance Agency funds; for telling tall stories about crafty creditors who all of a sudden have collectively stopped honoring their obligations – just as soon as Borodin was removed from running the bank.

Each new statement by Borodin about the fate of money due to the budget precipitates yet another discharge of slander and libel against the former President of the Bank of Moscow.

It is true though that official spokespersons of the Government of Moscow have confirmed to the media that money has not yet reached the city’s budget. Shall we wait then?

Схема состояла в следующем. Принадлежавшие городу Москве пакеты акций Банка Москвы и Столичной страховой группы были внесены в уставный капитал ОАО «Центральная топливная компания» в феврале текущего года. С этого момента город Москва утратил право собственности на акции Банка Москвы, а получил взамен лишь дополнительно выпущенные акции ОАО «Центральная топливная компания», которым и без того владел на 100%.

Формально стоимость этой эмиссии составила около 90 млрд. рублей, но, по замыслу авторов схемы, казна за акции Банка Москвы не получала ни копейки.

И это при том, что акции Банка Москвы активно торговались на биржах. Биржевые торги с акциями банка проводились на ММВБ и на РТС. Расчеты показывают, что акции Банка Москвы были внесены в уставный капитал ОАО «Центральная топливная компания» по цене примерно на 20% ниже их биржевых котировок.

Следующий шаг схемы состоял в том, что ОАО «Центральная топливная компания», всего несколько дней являвшееся собственником акций, ранее принадлежавших Правительству Москвы, продало эти же самые акции Банку ВТБ за 103 млрд. рублей. При этом, по некоторым данным, деньги были уплачены на расчетный счет предусмотрительно открытый ОАО «Центральная топливная компания» в Банке ВТБ. Если это действительно так, то 103 млрд. руб. продолжали оставаться на корреспондентском счете Банка ВТБ и после проведения оплаты за акции.

Кроме того, из приведенных цифр следует, что цена реализации акций Банку ВТБ на 13 млрд. рублей превысила цену, в которую за несколько дней до этого были оценены те же самые акции, когда они принадлежали Правительству Москвы. Но и эта цена значительно ниже, чем цена, рассчитанная по биржевым котировкам.

Какую же сумму денег получила Москва, утратив право собственности на пакеты акций Банка Москвы и Столичной страховой группы? Если Банк ВТБ действительно уплатил 103 млрд. рублей за эти акции, то почему они не поступили в казну Москвы? И где эти деньги?

У господина Бородина есть серьезные причины добиваться недвусмысленного ответа на эти вопросы. Ведь зачисление этих средств в бюджет Москвы будет бесспорном доказательством того, что город намного больше получил от владения акциями Банка Москвы, чем инвестировал в этот банк. Поступление 103 млрд. рублей в бюджет города поможет остановить потоки грязных инсинуаций в отношении деятельности господина Бородина на посту Президента Банка Москвы, покажет всю абсурдность выдвигаемых против него обвинений.

Когда в конце апреля Бородину стало понятно, что деньги бюджету никто возвращать не спешит, он сообщил об этой проблеме четвертой власти – прессе, и отдал мне поручение о направлении соответствующего заявления Генеральному прокурору.

Публичное заявление Бородина дало незамедлительный эффект. Всего через несколько дней наши доблестные правоохранители приняли решение о его заочном аресте. Ещё одна оперативная реакция правоохранительных органов состояла в том, что, как мне стало известно, в отношении лично меня решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 306 «Заведомо ложный донос».

Никаких других решительных шагов в связи со вскрытыми господином Бородиным фактами со стороны правоохранителей, несмотря на мои неоднократные заявления в прокуратуру, пока не видно.

Такая нерасторопность дает возможность разрабатывать новые схемы прокрутки бюджетных средств. Придумывать легенды о том, что указанные средства будут возвращены бюджету города через дивиденды и через некие загадочные корпоративные процедуры. Рассказывать, как хорошо городу от того, что за принадлежавшее Москве имущество в казну деньги не уплачены. Вещать о том, что во всем виноват Бородин, при котором Банк Москвы был одним из главных доноров бюджета города, а не реципиентом ЦБ и АСВ. Плести басни о коварных кредиторах, которые разом перестали выполнять свои обязательства, как только Бородин был отстранен от руководства банком.

Каждое новое заявление Бородина о судьбе причитающихся бюджету денег порождает новый выхлоп клеветы о бывшем Президенте Банка Москвы.

Правда, официальные представители Правительства Москвы подтверждали прессе, что деньги в бюджет города пока не поступили. Будем ждать?

Allerdings hielt es jemand für erforderlich, die öffentliche Ausschreibung durch einen fragwürdigen Plan zu ersetzen, um die von der Stadt Moskau gehaltenen Aktien zu privatisieren; einen Plan, der bei Anwälten, Ökonomen, Finanziers und sogar Regierungsbeamten weiterhin auf große Skepsis stößt.

Der Plan sah folgendermaßen aus: Im Februar dieses Jahres wurden die Aktienanteile, die die Stadt Moskau an der Bank of Moscow und der Capital City Insurance Group hielt, dem zur Ausgabe berechtigtem Aktienkapital der OJSC Central Fuel Company zugeführt. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Moskau ihr Eigentum an den Aktien der Bank of Moscow verloren und erhielt dafür neu ausgegebene Aktien der OJSC Central Fuel Company, ein Unternehmen, das bereits zu 100 % der Stadt gehörte.

Eigentlich hatte die Emission neuer Aktien einen Wert von 90 Milliarden Rubel. Jedoch war der Plan so konzipiert, dass die Stadtkasse keinen Pfennig für die Aktien der Bank of Moscow erhalten sollte.

Dies geschah ungeachtet der Tatsache, dass die Aktien der Bank of Moscow sowohl an der Moskauer Börse MICEX als auch an der russischen Börse RTS häufig gehandelt wurden. Gemäß den zur Verfügung stehenden Berechnungen wurden die Aktien der Bank of Moscow dem zur Ausgabe berechtigtem Aktienkapital der OJSC Central Fuel Company mit einem Rabatt in Höhe von 20 % auf deren Börsenkurse beigesteuert.
In der nächsten Phase des Plans verkaufte die OJSC Central Fuel Company, nachdem sie die zuvor im Besitz der Regierung von Moskau befindlichen Aktien einige wenige Tage gehalten hatte, ebendiese Aktien für 103 Milliarden Rubel an die VTB Bank. Gemäß bestimmten zur Verfügung stehenden Informationen wurden die so generierten Einnahmen dabei auf ein Girokonto eingezahlt, das von der OJSC Central Fuel Company in weiser Voraussicht bei der VTB Bank eröffnet worden war. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, dann blieben die 103 Milliarden Rubel auch, nachdem die Zahlung für die Aktien getätigt wurde, auf dem Korrespondenzkonto.

Darüber hinaus überstieg der Preis, zu dem die Aktien an die VTB Bank verkauft wurden, beruhend auf den vorstehenden Zahlen, den Schätzpreis, der nur wenige Tage zuvor für die gleichen Aktien ermittelt wurde, als sich die Aktien noch im Besitz der Regierung von Moskau befanden, um immerhin 13 Milliarden Rubel. Und doch liegt sogar der höhere Preis deutlich unter dem Preis, der anhand der Börsenkurse berechnet wurde.

Wie hoch war also der Betrag, den die Stadt Moskau erhielt, als sie ihre Aktienbeteiligungen an der Bank of Moscow und der Capital City Insurance Group aufgab? Warum sind diese Einnahmen dann nicht den Haushalt der Stadt Moskau geflossen, falls die VTB Bank tatsächlich 103 Milliarden Rubel für diese Aktien bezahlt hat? Und wo sind diese Gelder jetzt?

Andrej Borodin hat triftige Gründe, auf diese Fragen eine konkrete Antwort finden zu wollen. Der Eingang des Geldbetrages auf dem Haushaltskonto der Stadt Moskau wäre der unwiderlegbare Beweis dafür, dass die Stadt Moskau erheblich mehr für den Verkauf ihrer Beteiligung an der Bank of Moscow erhalten hatte, als sie ursprünglich in die Bank investiert hatte. Die Gutschrift der 103 Milliarden Rubel auf dem Haushaltskonto der Stadt würde dazu beitragen, die Flut an schmutzigen Unterstellungen hinsichtlich Andrej Borodins Tätigkeiten als Präsident der Bank of Moscow zu stoppen. Sie würde die unglaubliche Absurdität der gegen ihn gerichteten Anschuldigungen belegen.

Als Andrej Borodin Ende April erkannte, dass es niemand eilig zu haben schien, diese Gelder an den Haushalt der Stadt zurückzuzahlen, informierte er die sogenannte vierte Gewalt, d.h. die Medien, über das Problem und wies mich an, eine entsprechende Stellungnahme an den Generalstaatsanwalt weiterzuleiten.

Andrej Borodins öffentliche Stellungnahme löste sofortige Reaktionen aus. Innerhalb nur weniger Tage trafen unsere heldenhaften Strafverfolgungsbehörden die Entscheidung, ihn in Abwesenheit zu verhaften. Eine weitere Sofortmaßnahme bestand darin, dass es die Strafverfolgungsbehörden, wie ich erfuhr, in Erwägung zogen, eine Strafsache gegen meine Wenigkeit gemäß Artikel 306 wegen „wissentlich falscher Denunzierungen“ einzuleiten.

Trotz meiner wiederholten Erklärungen, die ich der Staatsanwaltschaft vorlegte, haben die Strafverfolgungsbehörden bezüglich der von Andrej Borodin genannten Fakten keine weiteren entscheidenden Schritte in diese Richtung unternommen.

Eine derartige Ignoranz eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Pläne, um mit Haushaltsgeldern „eine Spritztour” zu machen, für Mythen, dass die besagten Mittel schon irgendwie wieder über Dividenden und mysteriöse Unternehmensabläufe in die städtische Haushaltskasse geschafft werden, für Erklärungen dafür, wie sehr die Stadt doch davon profitiert, dass die Einnahmen aus dem Verkauf der zuvor im Besitz der Stadt Moscow befindlichen Vermögenswerte noch nicht auf dem Haushaltskonto der Stadt eingegangen sind, für schlaue Reden, dass all dies der Fehler von Andrej Borodin war, unter dessen Leitung die Bank of Moscow wohlgemerkt einer der wichtigsten Geldgeber des kommunalen Haushaltes war und nicht Empfänger von Geldmitteln der Zentralbank oder der Deposit Insurance Agency [russische Agentur für Einlagensicherungsfonds] oder aber auch Möglichkeiten für Lügenmärchen über ausgefuchste Gläubiger, die urplötzlich alle gemeinsam aufhörten, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sobald Andrej Borodin aus der Geschäftsleitung der Bank entfernt worden war.
Jede neue Stellungnahme von Seiten Andrej Borodins über das Schicksal der dem Haushalt der Stadt Moskau zustehenden Gelder löst eine weitere Welle von Verleumdungen und übler Nachrede gegen den ehemaligen Präsidenten der Bank of Moscow aus.

Es ist richtig, dass die offiziellen Sprecher der Moskauer Regierung den Medien gegenüber bestätigt haben, dass die Gelder bisher noch nicht in den Haushalt der Stadt geflossen seien. Worauf warten wir also noch?