I must go on record in response to recent allegations of ‘criminal acts’ of which I am accused within Russian media. Again citing unnamed sources in the Interior Ministry of Russian Federation the reports purport to suggest that the Investigatory Department, which is apparently leading a preliminary investigation in to my actions while CEO of the Bank of Moscow is supposed to have alleged “virtually all loans were issued to Cyprus offshore companies,” and “instead of $63 million, which were present in the case earlier”, I and my colleagues, “may be (?) charged with the illegal issue of unsecured loans for more than $6 billion” (Kommersant, 29.08.2011).Не могу не ответить на появившиеся в последнее время в СМИ очередные заявления о моих «преступных деяниях». Вновь, ссылаясь на анонимные источники в МВД РФ, осуществляются попытки представить ситуацию так, что Следственный Департамент, который, по всей видимости, ведет предварительное следствие, обвиняет меня в том, что «практически все кредиты выдавались кипрским оффшорным компаниям», а «вместо $63 млн., которые фигурировали в деле ранее», мне и моим коллегам «может быть (?!) инкриминирована неправомерная выдача ничем не обеспеченных кредитов более чем на $6 млрд.» (Коммерсант, 29.08.2011).Ich muss mich zu den jüngsten Behauptungen bezüglich der ‚Straftaten‘ äußern, die mir in den russischen Medien vorgeworfen werden. Wiederholt werden anonyme Quellen im Innenministerium der Russischen Föderation zitiert, die den Anschein erwecken, dass der Untersuchungsausschuss, der derzeit erste Ermittlungen bezüglich meines Verhaltens als Geschäftsführer der Bank of Moscow durchführt, angeblich behauptet hat, dass „nahezu alle Darlehen an Briefkastenfirmen auf Zypern vergeben wurden“, und meine Kollegen und ich „an Stelle der 63 Millionen US-Dollar, von denen bisher die Rede war“, nun „möglicherweise (?) wegen der illegalen Vergabe ungesicherter Darlehen in Höhe von mehr als 6 Milliarden US-Dollar angeklagt werden“ (Kommersant, 29. August 2011).

Russian Federation law clearly states that disclosure of information to the media or other parties from a preliminary investigation is only possible with the consent of the lead investigator. However, unsubstantiated, but serious allegations, which by law should not be disclosed, is constantly circulating in the press without any reaction, retraction or official comment from the investigative team. This is very disconcerting and worrying to me. Indeed it is confusing for us all, as the ‘crimes’ and potential charges alter week after week – but in fact the authorities have still not made any formal allegations: if they had, at least I would have an opportunity on paper to refute them.

It appears again that timing is everything! The new allegations and accusations have come less than a week since I rather pointedly raised the question as to the non-arrival of 103 billion rubles into the Moscow City budget from the apparent purchase from the City of its share ownership in Bank of Moscow by the state-owned monolith, VTB. This ‘transaction’ we will all remember preceded the largest ‘bail out’ in Russian history orchestrated by the management of VTB for a bank it did not own. The ‘rescue package’ requested of the State was almost three times the size of the ‘hole’ which VTB said it had found in the Bank of Moscow’s accounts. Despite this ‘hole’ the rescue imposes no requirement for a shareholder contribution.

Who would seek to damage my reputation to divert public attention from the real abuses, and, possibly, crimes committed in the process of implementing a political decision to change the shareholders of “Bank of Moscow” and establishing state control over it? Who has such power and need? The Mayor of Moscow? The President of VTB or Russia’s Finance Minister who also is the Chairman of the Supervisory Board of the Central Bank?

I consider all slanders, threats and assertions as an on-going attempt to intimidate me and secure my silence. I regret I cannot fulfill their wish as I know that the apparent allegations are wrong and made to harass me.

Законодательством Российской Федерации четко установлено, что разглашение данных предварительного расследования в СМИ или иным сторонам возможно только с согласия следователя. Однако, необоснованные, но серьезные обвинения, которые по закону не подлежат разглашению, постоянно циркулируют в прессе без какой-либо реакции, опровержения или официального комментария со стороны следственной группы. Меня это очень беспокоит. Безусловно, это приводит всех нас в замешательство, потому что как состав «преступлений», так и потенциальные обвинения меняются каждую неделю, а на самом деле власти до сих пор не сделали никаких официальных обвинений – если бы они это сделали, по крайней мере, у меня была бы возможность опровергнуть их документально.

При этом показательно время появления новых обвинений. Не прошло и недели с того времени, как мною был поставлен вопрос о непоступлении 103 млрд. руб. в бюджет г. Москвы  денежных средств, уплаченных государственным банком ВТБ за ранее принадлежавшие городу акции Банка Москвы. Этому, как мы все помним, предшествовала крупнейшая в истории России операция «спасения» под управлением ВТБ, спасения банка, которым он не владел. «Пакет спасательных мер», запрошенный у государства, был почти в три раза больше той «дыры» в балансе «БМ», о нахождении которой ранее заявлял ВТБ. Несмотря на размер государственной помощи спасение не накладывает никаких требований в отношении акционеров банка Банка Москвы.

Так кто стремится повредить моей репутации, чтобы отвлечь внимание общественности от реальных злоупотреблений, и, возможно, преступлений, совершенных в процессе осуществления политического решения о смене акционеров «Банка Москвы» и установлении государственного контроля над ним? Кто обладает такой силой и кому это может быть нужно? Мэру Москвы? Президенту ВТБ или даже министру финансов России, который также является председателем Наблюдательного совета Центробанка?

Рассматриваю всю эту клевету, угрозы и голословные утверждения как очередную попытку запугать меня и заставить замолчать. Но я не буду хранить молчание, так как знаю, что обвинения против меня ложны и делаются для того, чтобы продолжать незаконное преследование в отношении меня.

In den Gesetzen der Russischen Föderation ist eindeutig festgelegt, dass die Offenlegung von Informationen gegenüber den Medien oder anderen Dritten aus einem Ermittlungsverfahren nur mit der Zustimmung des Chefermittlers möglich ist. Jedoch kursieren in der Presse laufend unbegründete, aber dennoch schwerwiegende Behauptungen, die von Rechts wegen nicht offengelegt werden sollten, ohne jegliche Reaktion, jeglichen Widerruf oder eine offizielle Stellungnahme von Seiten des Ermittlungsteams. Dies beunruhigt und bedrückt mich sehr. Die Situation ist für uns alle wirklich sehr verwirrend, da sich die ‚Verbrechen‘ und möglichen Anklagepunkte von Woche zu Woche ändern. Tatsächlich haben mir jedoch die Behörden offiziell noch gar nichts vorgeworfen. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte ich zumindest auf dem Papier die Möglichkeit, diese Vorwürfe zu widerlegen.

Wieder einmal scheint es, dass es auf das richtige Timing ankommt! Die neuen Behauptungen und Anschuldigungen wurden innerhalb von weniger als einer Woche erhoben, seit ich sehr auffällig die Frage gestellt habe, warum die Einnahmen in Höhe von 103 Milliarden Rubel aus dem offensichtlichen Verkauf der sich im Besitz der Stadt befindlichen Aktien der Bank of Moscow an den staatlichen Monolith, die VTB, noch nicht in den Haushalt der Stadt Moskau geflossen sind. Diese ‚Transaktion‘, an die wir uns alle erinnern werden, ging der größten ‚Rettungsaktion‘ in der russischen Geschichte voran, die von der Leitung der VTB für eine Bank inszeniert wurde, die ihr nicht gehörte. Das ‚Rettungspaket‘, um das der Staat ersucht wurde, war etwa drei Mal so groß wie das ‚Loch‘, das die VTB laut eigener Aussage in den Buchhaltungsunterlagen der Bank of Moscow gefunden hatte. Trotz dieses ‚Lochs‘ musste im Rahmen dieser Rettung jedoch kein Beitrag durch die Aktionäre geleistet werden.
Wer hätte die Absicht, meinen Ruf schädigen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den wirklichen Missbräuchen und womöglich sogar Verbrechen abzulenken, die bei der Umsetzung einer politischen Entscheidung zur Änderung der Kontrollverhältnisse der „Bank of Moscow“ sowie zur der Übertragung der Bank in staatliche Hand begangen wurden? Wer verfügt über derartige Befugnisse und Bedürfnisse? Der Bürgermeister von Moskau? Der Präsident der VTB oder vielleicht sogar der Vorsitzende des Aufsichtsrates der VTB, der russische Finanzminister selbst?

Ich betrachte sämtliche Verleumdungen, Drohungen und Behauptungen als fortwährende Bemühungen, mich einzuschüchtern und so zum Schweigen zu bringen. Ich bedauere sehr, dass ich ihrem Wunsch nicht nachkommen kann, da ich weiß, dass die offensichtlichen Behauptungen falsch sind und man versucht, mich durch diese Behauptungen zu verleumden.